胡市长有点拿不准,要不要开口问问白馨对洗钱的看法。
这位白同学从注会考试来看,应该具备过硬的专业知识,否则不能考满分。这个念头从他心里冒出来,就怎么也按不下去。
前几日,市公安局安局长来市委找他汇报,提到福光服装厂参与洗钱这个事情,本市第一例,市领导班子都很重视。
目前高厂长那边咬死不松口,办案人员束手无策。
胡市长坐在沙发上,反复掂量,“小白,我有个事情想问问你。”
李舅舅会意两人有事要谈,立刻起身与市长打声招呼先行离开。
“胡市长,什么事?您说。”
“我们市碰到一起洗钱事件,你有了解过这些方面吗?”胡市长边说边注视着白馨脸部神情的变化。
白馨稍顿了一下,字斟句酌地回答,“我在报刊杂志上看过相关的报道,稍微了解洗钱大致的过程。”
“哦,你是财务专业的,学过审计这门课程。若是让你去审计这个案子,你认为怎么查比较恰当?”
略加思索,白馨回道:“如果是我查的话,我可能从参与洗钱单位的资金流开始,往上审查资金提供方的信息,进而查他的银行流水。”
“往下查,就是洗钱单位的资金出处,是支取现金,还是另转他人账号?”胡市长边听边点头,没打断白馨的说话。
“若是取现,则不好追查,只能询问本人。若是另转他人账号,则再查他人的银行流水,以此类推,直至最终收款方出现。”
“另外,此人愿意协助做这个事情,他自己肯定会有好处费。所以他本人、他家人以及他交往过密的朋友,这些人的银行流水尽量要核查。”
“他家人,不限于他自己的父母、兄弟姐妹,还有他爱人的父母和兄弟姐妹,都要包含在内。”
听到这,胡市长知道症结所在了,公安局目前只核查到福光服装厂和高厂长本人的资金流水。
沿着福光服装厂的银行流水,往上追查到打款方,发现是个空壳公司,成立至今没有任何经营业务发生,注册地址也是虚假的。
往下查,对方单位是一家面料公司。由于跨省,牵扯到各方配合的问题,进展缓慢。所以,他们想从本市这边尽快找到突破口。
高厂长他本人的银行流水没有什么问题。
但他爱人、双方的父母,以及交往过密的朋友,他们还真没往这方面想过。看来核查的重点要换。
白馨见胡市长半天没吭声,知晓他在思考。
“小白同学,你这建议不错,给我们提供了新方向,谢谢你!”
“胡市长,先不用谢,我都不知道这个提议有没有用呢。等破案了,您再谢我也不迟。嘿嘿。”
末了,她仿若无意地加了一句,
“胡市长,您说,那些人洗钱的目的,不就是为了把不合法谋取的钱变成合法的。”
“以前老说贪官污吏什么的,您说他们是不是也是用这种办法,通过家人的银行账号收取受贿的钱,不通过自己账户,想查都不好查;又或者直接收取现金什么的。”白馨沉浸在自己的思绪里,自顾自地说:
“这么隐蔽,市委监管不到,就算公安局来稽查,也很难查得到。”
在白馨的潜意识里,她认为那个不作为的副市长,应该不止在这件事上受贿,其他事上肯定也有。
听着听着,胡市长立马来了兴趣,“贪官?什么贪官?”
“啊!不是,我就是举个例子说说。就是假设要是真有贪官,估计他也会这样做。”
给市长心里种下一棵怀疑的种子,白馨就起身回校了。她没想到的是,这事儿还真让她给一语道破了。
北城安兴事务所,郑业成这几天正是非常糟心。
手头上的项目又被人中间截胡了,此人就是一直跟他唱反调的同事,王权峰。
前期与客户沟通,查找对标企业什么的都是他亲自去做的。临近上项目,却被临时通知换人了。
部门老大也是耸肩以示无奈,他也是刚接到合伙人通知。
郑业成回到自己的工位,一腔怒火直冲脑门,特想一脚踢向自己的座椅,却生生忍住了。
唉!这是入所以来第几次了。
他深知,有人的地方就有江湖,职场如战场。
这王权峰家在是本市,他父亲是一家集团公司的老总,也是他们部门的大客户,与合伙人交情很深。
而反观他自己,普通老百姓一个,要人脉没人脉,只能凭自身努力往上走。
这王权峰是不是有病,只要是他的项目,要不他就抢;要不就在背后鼓捣些上不了台面的事情,他都懒得细数。
他和王权峰之间渊源,还得从上大学的时候说起。
他们俩人同校同专业但不同班,两人都是这个专业的佼佼者,因而俩人才有了初步的认识,但见面也顶多是点头之交。
他们俩关系的转折,就是这王权峰喜欢上他们班上的一个女同学,表白后被人家拒绝了。
奇葩的是,这位女同学反过来追求他,但他拒绝了。
可王权峰自此开始视他死对头,有事无事内涵他。
他想也就半年时间,就毕业了,以后各奔东西,想见都难。再说,又不在一个班,忍忍就过去了。
谁知,王权峰跟他进了一家事务所所,一个部门,然后就跟只疯狗一样,追着他不放,一直跟他杠。
郑业成本想现在拿到一个新项目,明年升高级经理应该是稳妥了。事务所的晋升考核虽从多维度进行,但其实更看重个人的创收能力。
被王权峰横插这一杆,看来有些悬了,估计这正是他的目的。
可郑业成不知道,已有人远在千里之外,帮他报了这个仇。
祥龙服装厂,李舅舅与安兴事务所的合伙人约好,今天上午9点通电话,确定会计师人选。
早在前两天,安兴事务所的合伙人陈所给他打过电话,当时他答复手头有事,不方便接,约好两日后再谈,也就是今天。
不是不方便,实则是这其中的门道他不懂,他得把白馨叫过来,让她帮忙定人选。